Fraude

Fraude kent veel vormen: van oplichting en identiteitsfraude tot witwassen en misbruik van vennootschappen. Waar het vroeger vaak ging om eenvoudig te herkennen signalen, zien we nu steeds geavanceerdere methodes. Daarom is preventie belangrijk. Eenvoudig vooronderzoek – zoals het checken van KvK-gegevens, btw-nummers en de betrouwbaarheid van een partij – kan al veel risico’s wegnemen.

Maar risico’s zitten niet alleen buiten de organisatie. Ook intern kan sprake zijn van fraude of niet-integer handelen. Juist daarom zijn goede controles, (denk aan het 'vier ogen principe' bij het doen van betalingen) en interne gedragsregels essentieel. Maar ook dan blijft het zaak om scherp te blijven.

Wij helpen je risico’s beperken en schade verhalen

VBK ondersteunt bij het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude. We denken met je mee bij signalen, brengen risico’s in kaart en adviseren over concrete vervolgstappen. Is er sprake van een vermoeden van fraude? Dan handelen we snel. We onderzoeken verhaalsmogelijkheden, betrekken waar nodig derden zoals banken en zetten de juiste juridische stappen. Bij interne fraude adviseren we over arbeidsrechtelijke maatregelen, zoals schorsing of ontslag.

Onze kracht zit in de combinatie van specialismen. Fraudezaken zijn vaak multidisciplinair. Wij zorgen voor één aanpak die werkt in de praktijk en resultaat oplevert.

Onze expertise

• Verhaalsacties en aansprakelijkheid
• Beslag en zekerheden
• Contractuele en commerciële geschillen
• Arbeidsrechtelijke maatregelen bij interne fraude

Voor wie werken wij?

Wij werken voor ondernemingen, financiële instellingen en organisaties die te maken krijgen met fraude of integriteitsvraagstukken.